GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS
Inversegur es responsable ante la AFIP, por lo que mantiene actualizada su inscripción declarando a todos los fideicomisos con los que tiene relación, esta responsabilidad conlleva lo siguiente:
• Gestión de clientes.
La tarea de prevención de lavados de activos se debe fundamentar en la gestión de “Conozca a Su Cliente”. Para llevar adelante esta tarea hemos desarrollado procesos y políticas que aseguren un trabajo adecuado en cada gestión de prevención.
• Diseño de políticas y procedimientos
Para cumplir con la normativa vigente contamos con las políticas y procedimientos a aplicar para lograr un adecuado control de Prevención de Lavado de Activos. Esto está respaldado por la capacitación constante que brinda GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica)
• Control y Registro de Legajos
Los legajos de los clientes requieren control y actualización permanente. Contamos con un sistema de archivo y digitalización que nos asegura la correcta identificación de cada operación que realizamos.